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中成股份:关于与中国成套设备进出口(集团)
添加时间:2019-11-21

  证券代码: 000151 证券简称:中成股份 公告编号: 2017-19

  2017 年 3 月 30 日,公司第六届董事会第二十二次会议以 5 票

  套设备进出口(集团)总公司签订委托协议的议案》,公司 关联董

  公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与竞拍中国成套设备进出口天津公司2项房地产的议案》,公司最终以3,674.83万元的价格受让中国成套设备进出口天津公司 上述2项房地产 。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联交易累计计算原则,本次关联交易金额应当与上述关联交易累计计算,累积金额已达到股东大会审议标准,故本次关联交易尚须获提交股东大会审议。

  4、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》 ,本次关联交易不构成重大资产重组、 借壳,不存在向关联方违规担保及资金占用的情况,无须经过有关部门批准。

  中成集团,成立于1959年,注册地址:北京市安定门西滨河路9号,注册资本: 10.14亿元人民币,法定代表人: 刘艳, 统一社会信用代码: 72A,其唯一股东为国家开发投资公司。

  经营范围:向境外派遣各类技术劳务人员;批发食用农产品;承担我国对外经济援助项目和对外提供一般物资援助;受援国偿还贷款物资的进口和转口;承包各类境外工程和境内外资工程;房屋建筑工程施工总承包;代理进出口业务;成套设备的进出口和经贸部批准的其他商品的进出口;经营或代理技术进出口及从事三来一补业务;已建成的经济援助项目的维修、设备更新、技术改造和零配件的供应;进出口商品的储运和国际货代;物业管理;自行进出口商品的国内销售(国家有转向经营规定的除外)。

  6 中国成套设备进出口广州股份 95.95% 仓储、装卸和物业出租 3,393

  12 中成乌干达工程贸易公司 100% 乌干达地区工程总承包、 2,841

  经双方协商,委托服务费的支付金额按照目标股权 2016 年度财务快报中资产总额之和的 1.6% 比例计提, 委托管理费 2,223 万元, 委托期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2018 年 4 月 30 日止。

  中成集团将除处置权和收益权之外的根据法律法规和非上市子公司章程规定享有的全部股东权利(包括但不限于出席股东会权、投票表决权、提名权、推荐权、监督权、提案权、质询查阅权、监督权等)委托本公司行使。

  经双方协商一致,委托服务费 2,223 万元分为三次支付,第一期:日前支付人民币 834 万元;第三期 : 2018 年 4 月 30 日 前支付剩余委托服务费人民币 555 万元。

  3、中成集团承诺并保证其对上述委托管理的股权享有完整的权利,该等股权不存在权属上的争议及纠纷。

  本次交易有利于公司业务发展,优化资源配置,提高管理效率,不会影响上市公司独立性,有助于公司的规范运作及有效治理。

  本次受托管理 12 家公司主要从事货运、仓储、糖业租赁、劳务等业务,公司拥有对其 (除处置权和收益权之外 )的管理决策权,有利于公司对围绕成套设备出口及工程承包为主营业务的延伸产业链资源的有效利用 , 降低公司在执行项目相关管理成本;公司作为中成集团核心企业, 有助于公司集中优势资源做强主业,充分利用“COMPLANT”品牌, 提升知名度和影响力,增强公司竞争力。

  本次交易能够有效发挥上市公司成熟的管理理念,缩短管理链条, 提升管理能力和效率,降低管理成本,推动公司经营管理及未来的持续稳定发展。

  本次交易可为本公司带来 2,223 万元托管收入,对本公司生产经营活动没有其他影响。

  公司独立董事事前已认可本议案,一致同意将本项议案提交董事会审议。公司独立董事认为本次关联交易有利于优化资源配置,提高管理效率,对公司及全体股东公平,未发现存在损害公司和股东利益的行为。

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